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Retrato de Ricardo Pacheco
Abierto a nuevas oportunidadesOpen to new opportunities

Diez años haciendo que la operación de un bróker fluya con precisión.Ten years making a broker's operations flow with precision.

Soy Ricardo Pacheco, Client Operations & KYC/AML Specialist. Lidero equipos de soporte, onboarding KYC/AML y gestión de partners e IBs. También invierto mi propio capital desde 2014, así que entiendo al cliente desde los dos lados de la pantalla.I'm Ricardo Pacheco, a Client Operations & KYC/AML Specialist. I lead support, KYC/AML onboarding and partner & IB management teams. I've also invested my own capital since 2014, so I understand the client from both sides of the screen.

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33 años33 years old Español nativo · Inglés profesionalNative Spanish · Professional English
4,74.7/5
Valoración en Trustpilot alcanzada por el equipo que dirigí, sobre 255 opinionesTrustpilot rating earned by the team I led, across 255 reviews
+10
Años invirtiendo en mercados financieros por cuenta propiaYears investing in financial markets with my own capital
8
Años en Client & Partner Operations dentro del sector financieroYears in Client & Partner Operations in the financial sector
3
Equipos formados y liderados en operaciones y desarrollo de negocioTeams built and led across operations and business development
01 — Sobre míAbout

Del alta de la cuenta al pago aprobado.From account opening to approved payout.

Mi trabajo empieza en el client onboarding y no termina hasta que el retiro de fondos está aprobado: he construido los procesos intermedios —verificación de identidad (KYC/AML), customer due diligence (CDD), transaction monitoring de depósitos y retiros, escalation management con Payments y Dealing Desk— y he entrenado a los equipos que los ejecutan todos los días.My work starts at client onboarding and doesn't end until the funds withdrawal is approved: I've built the processes in between — identity verification (KYC/AML), customer due diligence (CDD), transaction monitoring of deposits and withdrawals, escalation management with Payments and Dealing Desk — and trained the teams that run them every day.

Vengo del lado comercial, negociando con brókers de toda América Latina, y además invierto mi propio capital desde 2014, así que entiendo el riesgo del cliente desde los dos lados de la pantalla. Español nativo, inglés profesional — soporte bilingüe a clientes retail e institucionales.I come from the commercial side, negotiating with brokers across Latin America, and I've invested my own capital since 2014 — so I understand client risk from both sides of the screen. Native Spanish, professional English — bilingual support for retail and institutional clients.

Aptitudes principalesCore strengths
  • 01 Soporte a clientes retail e institucionalesSupport for retail and institutional clients
  • 02 Onboarding de clientes: verificación y aprobación documentaria bajo lineamientos KYCClient onboarding: document verification and approval under KYC guidelines
  • 03 Gestión de depósitos y retiros conforme a normativa AMLDeposit and withdrawal management under AML regulation
  • 04 Onboarding y acompañamiento de socios, gestores e IBsOnboarding and day-to-day support for partners, money managers and IBs
  • 05 Plataformas de inversión en acciones, CFDs, criptomonedas, opciones y ETFsInvestment platforms for stocks, CFDs, crypto, options and ETFs
02 — HitosMilestones

255 clientes opinaron. Nos pusieron 4,7.255 clients reviewed us. They gave us 4.7.

4,74.7
Trustpilot · 255 opinionesreviews

Durante el tiempo que dirigí el equipo de operaciones —atención al cliente, onboarding, pagos y partners— alcanzamos esta valoración sobre la base de 255 opiniones de clientes reales.While I led the operations team — client support, onboarding, payments and partners — we reached this rating on the basis of 255 real client reviews.

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Valoración de 4,7 sobre 5 en Trustpilot
03 — ExperienciaExperience

Doce años en el sector financiero.Twelve years in the financial sector.

2021—2026

Client & Partner Operations Specialist

DUO Markets
  • —Lideré un equipo de 4 personas a cargo del client onboarding, la verificación documental (KYC/AML) y la aprobación de depósitos y retiros (transaction monitoring). Procesamos y asistimos a cerca de 1.200 clientes entre minoristas y partners, con depósitos por un volumen de US$6 millones.Led a team of 4 in charge of client onboarding, document verification (KYC/AML) and deposit and withdrawal approvals (transaction monitoring). We processed and assisted close to 1,200 clients — retail and partners — with US$6 million in deposits.
  • —Supervisé la customer due diligence (CDD) y el screening en la apertura de cuentas conforme a las normas KYC/AML, asegurando el cumplimiento normativo (compliance) y la prevención de fraude en el alta de clientes.Oversaw customer due diligence (CDD) and screening at account opening under KYC/AML rules, ensuring regulatory compliance and fraud prevention in client onboarding.
  • —Administré la red de partners e Introducing Brokers (IBs) —estructuras de comisiones y coordinación con áreas internas del bróker— gestionando la relación de punta a punta (partner/account management).Managed the partner and Introducing Broker (IB) network — commission structures and coordination with the broker's internal teams — owning the relationship end to end (partner/account management).
  • —Actué como escalation manager entre clientes y los equipos de Payment Operations y Dealing Desk, resolviendo incidencias de trading y de transacciones (depósitos, retiros, chargebacks y disputas).Acted as escalation manager between clients and the Payment Operations and Dealing Desk teams, resolving trading and transaction issues (deposits, withdrawals, chargebacks and disputes).
  • —Analicé y optimicé los flujos operativos (workflow optimization), reduciendo los tiempos de respuesta y aumentando la productividad del equipo.Analysed and optimised operational flows (workflow optimization), cutting response times and raising team productivity.
  • —Coordiné +20 eventos financieros en Argentina, Colombia, Perú, Chile y México con profesionales de BCP, Bancolombia, Banamex, Santander y otros.Coordinated 20+ financial events in Argentina, Colombia, Peru, Chile and Mexico with professionals from BCP, Bancolombia, Banamex, Santander and others.
2017—2021

Client & Partner Operations

DUO Markets
  • —Procesé y asistí a cerca de 2.000 clientes entre minoristas y partners, con depósitos por US$12 millones — verificación documental, aprobación de depósitos y retiros (transaction monitoring).Processed and assisted close to 2,000 clients — retail and partners — with US$12 million in deposits: document verification, deposit and withdrawal approvals (transaction monitoring).
  • —Gestioné el onboarding de clientes minoristas y corporativos, orientándolos sobre requisitos de apertura según lineamientos de KYC y customer due diligence.Managed onboarding for retail and corporate clients, guiding them through account-opening requirements under KYC and customer due diligence guidelines.
  • —Formé y lideré un equipo de 2 personas en aprobación documental y revisión de transacciones.Built and led a team of 2 covering document approval and transaction review.
  • —Punto de contacto con Dealing Desk y Payments para la resolución y escalado de incidencias de trading y transacciones.Point of contact with Dealing Desk and Payments for the resolution and escalation of trading and transaction issues.
  • —Acompañé a socios e IBs desde la apertura de cuenta hasta su aprobación (partner onboarding & support).Supported partners and IBs from account opening through to approval (partner onboarding & support).
2014—2017

Ejecutivo de desarrollo de negociosBusiness Development Executive

TUTORES-FX
  • —Negocié con brókers de CFDs de distintas partes del mundo para organizar seminarios, webinarios y eventos presenciales en toda la región.Negotiated with CFD brokers worldwide to run seminars, webinars and in-person events across the region.
  • —Dirigí webinarios con una audiencia media de 300 participantes y eventos presenciales de hasta 200 asistentes.Ran webinars averaging 300 participants and in-person events with up to 200 attendees.
  • —Estuve a cargo del área de marketing digital: inbound marketing, CRM y campañas para clientes institucionales.Owned the digital marketing area: inbound marketing, CRM and campaigns for institutional clients.
  • —Desarrollé equipos en distintos países y elaboré los planes estratégicos de crecimiento del área.Built teams across several countries and drafted the growth plans for the area.
04 — CapacidadesSkills

Herramientas que uso a diario.Tools I use every day.

Captura de un CRM

Compliance y operacionesCompliance & operations

  • —KYC/AML aplicados al onboarding — verificación de identidad, CDD, screeningKYC/AML applied to onboarding — identity verification, CDD, screening
  • —Transaction monitoring — revisión y aprobación de depósitos y retirosTransaction monitoring — deposit and withdrawal review and approval
  • —Escalation management — Payments, Dealing Desk, incidencias de tradingEscalation management — Payments, Dealing Desk, trading incidents
  • —Administración de CRMs comerciales y de soporteAdministering commercial and support CRMs
  • —Sistemas de gestión de IBs y estructuras de comisionesIB management systems and commission structures
  • —Gestores de tareas y seguimiento de equipos remotosTask managers and remote team tracking
Salesforce ZohoCRM Escala Cellexpert Trello Monday
Captura de una terminal de trading

Plataformas de tradingTrading platforms

  • —Terminales de trading y análisis técnicoTrading terminals and technical analysis
  • —Funcionamiento y administración de cuentas PAMM y MAMHow PAMM and MAM accounts work and are administered
  • —Herramientas de copytrading y auditoría de cuentasCopytrading and account-auditing tools
  • —Inversión propia en acciones, ETFs, criptomonedas, CFDs y opcionesPersonal investing in stocks, ETFs, crypto, CFDs and options
MT4 / MT5 TradingView Pelican MQL5 MyFXBook FXBlue
05 — Formación e idiomasEducation & languages

Economía, negocios y marketing digital.Economics, business and digital marketing.

2009—2014
Bachiller en Economía y Negocios InternacionalesBSc in Economics and International Business
Universidad ESAN
2016—2017
Especialización en Marketing DigitalSpecialisation in Digital Marketing
Northwestern University
2017—2018
Máster en Posicionamiento SEO y Marketing DigitalMSc in SEO and Digital Marketing
IEBS Business School
EspañolSpanish
NativoNative
InglésEnglish
ProfesionalProfessional
06 — ContactoContact

¿Trabajamos juntos?Shall we work together?

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