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Retrato de Ricardo Pacheco
Abierto a nuevas oportunidadesOpen to new opportunities

Diez años haciendo que la operación de un bróker fluya con precisión.Ten years making a broker's operations flow with precision.

Soy Ricardo Pacheco, Client & Partner Operations Specialist. Lidero equipos de soporte, onboarding KYC/AML y gestión de partners e IBs. También invierto mi propio capital desde 2014, así que entiendo al cliente desde los dos lados de la pantalla.I'm Ricardo Pacheco, a Client & Partner Operations Specialist. I lead support, KYC/AML onboarding and partner & IB management teams. I've also invested my own capital since 2014, so I understand the client from both sides of the screen.

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33 años33 years old Español nativo · Inglés profesionalNative Spanish · Professional English
4,74.7/5
Valoración en Trustpilot alcanzada por el equipo que dirigí, sobre 255 opinionesTrustpilot rating earned by the team I led, across 255 reviews
+10
Años invirtiendo en mercados financieros por cuenta propiaYears investing in financial markets with my own capital
8
Años en Client & Partner Operations dentro del sector financieroYears in Client & Partner Operations in the financial sector
3
Equipos formados y liderados en operaciones y desarrollo de negocioTeams built and led across operations and business development
01 — Sobre míAbout

Del alta de la cuenta al pago aprobado.From account opening to approved payout.

Mi trabajo empieza cuando un cliente abre una cuenta y no termina hasta que su retiro de fondos está aprobado. He construido los procesos intermedios —verificación documental, cumplimiento KYC/AML, escalado de incidencias con Payments y Dealing Desk— y he entrenado a los equipos que los ejecutan todos los días.My work starts when a client opens an account and doesn't end until their funds withdrawal is approved. I've built the processes in between — document verification, KYC/AML compliance, escalation with Payments and Dealing Desk — and trained the teams that run them every day.

Vengo del lado comercial: mis primeros años los pasé negociando con brókers de toda América Latina y organizando webinarios de 300 asistentes. Esa mezcla de negocio y operación es lo que me permite optimizar un flujo sin perder de vista al cliente que está del otro lado.I come from the commercial side: my early years were spent negotiating with brokers across Latin America and running webinars for 300 attendees. That mix of business and operations is what lets me optimise a flow without losing sight of the client on the other end.

Aptitudes principalesCore strengths
  • 01 Soporte a clientes retail e institucionalesSupport for retail and institutional clients
  • 02 Onboarding de clientes: verificación y aprobación documentaria bajo lineamientos KYCClient onboarding: document verification and approval under KYC guidelines
  • 03 Gestión de depósitos y retiros conforme a normativa AMLDeposit and withdrawal management under AML regulation
  • 04 Onboarding y acompañamiento de socios, gestores e IBsOnboarding and day-to-day support for partners, money managers and IBs
  • 05 Plataformas de inversión en acciones, CFDs, criptomonedas, opciones y ETFsInvestment platforms for stocks, CFDs, crypto, options and ETFs
02 — HitosMilestones

255 clientes opinaron. Nos pusieron 4,7.255 clients reviewed us. They gave us 4.7.

4,74.7
Trustpilot · 255 opinionesreviews

Durante el tiempo que dirigí el equipo de operaciones —atención al cliente, onboarding, pagos y partners— alcanzamos esta valoración sobre la base de 255 opiniones de clientes reales.While I led the operations team — client support, onboarding, payments and partners — we reached this rating on the basis of 255 real client reviews.

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Valoración de 4,7 sobre 5 en Trustpilot
03 — ExperienciaExperience

Doce años en el sector financiero.Twelve years in the financial sector.

2021—2026

Client & Partner Operations Specialist

DUO Markets
  • —Lideré un equipo de 4 personas a cargo de atención al cliente, revisión de documentos y aprobación de depósitos y retiros.Led a team of 4 covering client support, document review and deposit and withdrawal approvals.
  • —Supervisé la aprobación documental conforme a KYC/AML, asegurando el cumplimiento normativo en la apertura de cuentas.Oversaw document approval under KYC/AML guidelines, ensuring regulatory compliance in account openings.
  • —Administré el día a día de la red de partners e IBs en coordinación con las áreas internas del bróker.Ran the day-to-day of the partner and IB network in coordination with the broker's internal teams.
  • —Fui el punto de enlace entre clientes y los equipos de Payments y Dealing Desk para resolver incidencias de trading y transacciones.Acted as the link between clients and the Payments and Dealing Desk teams to resolve trading and transaction issues.
  • —Analicé y optimicé flujos operativos, reduciendo tiempos de respuesta y aumentando la productividad del equipo.Analysed and optimised operational flows, cutting response times and raising team productivity.
2017—2021

Client & Partner Operations

DUO Markets
  • —Gestioné el onboarding de clientes minoristas y corporativos, orientándolos sobre los requisitos de apertura según los lineamientos KYC.Managed onboarding for retail and corporate clients, guiding them through account-opening requirements under KYC guidelines.
  • —Formé y lideré un equipo de 2 personas: aprobación documental y revisión de depósitos y retiros.Built and led a team of 2: document approval and deposit and withdrawal review.
  • —Actué como contacto con Dealing Desk y Payments para resolver incidencias de trading y transacciones.Was the point of contact with Dealing Desk and Payments to resolve trading and transaction issues.
  • —Brindé soporte directo a socios e IBs y los acompañé desde la apertura de cuenta hasta su aprobación.Supported partners and IBs directly, taking them from account opening through to approval.
2014—2017

Ejecutivo de desarrollo de negociosBusiness Development Executive

TUTORES-FX
  • —Negocié con brókers de CFDs de distintas partes del mundo para organizar seminarios, webinarios y eventos presenciales en toda la región.Negotiated with CFD brokers worldwide to run seminars, webinars and in-person events across the region.
  • —Dirigí webinarios con una audiencia media de 300 participantes y eventos presenciales de hasta 200 asistentes.Ran webinars averaging 300 participants and in-person events with up to 200 attendees.
  • —Estuve a cargo del área de marketing digital: inbound marketing, contenidos y campañas para clientes institucionales.Owned the digital marketing area: inbound marketing, content and campaigns for institutional clients.
  • —Desarrollé equipos en distintos países y elaboré los planes estratégicos de crecimiento del área.Built teams across several countries and drafted the growth plans for the area.
04 — CapacidadesSkills

Herramientas que uso a diario.Tools I use every day.

Captura de un CRM

CRM y gestión operativaCRM & operations management

  • —Administración de CRMs comerciales y de soporteAdministering commercial and support CRMs
  • —Gestores de tareas y seguimiento de equipos remotosTask managers and remote team tracking
  • —Sistemas de gestión de IBs y estructuras de comisionesIB management systems and commission structures
  • —Lineamientos de KYC y AML aplicados al onboardingKYC and AML guidelines applied to onboarding
Salesforce ZohoCRM Escala Cellexpert Trello Monday
Captura de una terminal de trading

Plataformas de tradingTrading platforms

  • —Terminales de trading y análisis técnicoTrading terminals and technical analysis
  • —Funcionamiento y administración de cuentas PAMM y MAMHow PAMM and MAM accounts work and are administered
  • —Herramientas de copytrading y auditoría de cuentasCopytrading and account-auditing tools
  • —Inversión propia en acciones, ETFs, criptomonedas, CFDs y opcionesPersonal investing in stocks, ETFs, crypto, CFDs and options
MT4 / MT5 TradingView Pelican MQL5 MyFXBook FXBlue
05 — Formación e idiomasEducation & languages

Economía, negocios y marketing digital.Economics, business and digital marketing.

2009—2014
Bachiller en Economía y Negocios InternacionalesBSc in Economics and International Business
Universidad ESAN
2016—2017
Especialización en Marketing DigitalSpecialisation in Digital Marketing
Northwestern University
2017—2018
Máster en Posicionamiento SEO y Marketing DigitalMSc in SEO and Digital Marketing
IEBS Business School
EspañolSpanish
NativoNative
InglésEnglish
ProfesionalProfessional
06 — ContactoContact

¿Trabajamos juntos?Shall we work together?

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